Una investigación periodística del diario argentino La Nación reveló que fiscales del Departamento de Justicia de Estados Unidos y agentes del FBI comenzaron a tomar testimonios sobre las operaciones financieras de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dentro del sistema bancario estadounidense. Las entrevistas forman parte de una investigación preliminar que busca determinar si el manejo de al menos 260 millones de dólares a través de la empresa TourProdEnter LLC pudo dar lugar a delitos como lavado de activos o fraude bancario. Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han presentado cargos ni emitido un comunicado oficial sobre el caso.
En el centro de la investigación se encuentra TourProdEnter LLC, una empresa establecida en Florida que actuó como agente de cobro de contratos internacionales de la AFA con patrocinadores y compañías como Adidas y Warner. De acuerdo con documentos bancarios analizados por La Nación, la firma administró al menos 260 millones de dólares mediante cuentas en Citibank, Synovus Bank, Bank of America, JPMorgan Chase y PNC Bank. Los investigadores intentan reconstruir el origen, recorrido y destino de esos recursos, así como la justificación comercial de cada transferencia.
Uno de los principales puntos bajo revisión corresponde a aproximadamente 57 millones de dólares enviados a distintas sociedades y beneficiarios sin una contraprestación claramente identificable en la documentación periodística consultada. El contrato entre la AFA y TourProdEnter establecía que la empresa recibiría el 30% de los ingresos internacionales, después de impuestos, y una comisión equivalente al 10% de los egresos relacionados con la logística de esas operaciones. Estas cifras forman parte de la investigación publicada por La Nación y todavía no constituyen conclusiones judiciales ni pruebas de responsabilidad penal.
Como parte de las diligencias, fiscales y agentes ubicados en Washington D. C. y Miami comenzaron a entrevistar a personas con conocimiento de los negocios internacionales de la AFA. Entre ellas figura el empresario Guillermo Tofoni, quien participó en una videoconferencia de alrededor de tres horas con los investigadores. Las pesquisas han sido vinculadas en los reportes con los fiscales Patrick Gushue, Christopher Ting y Michael Berger, quienes pueden solicitar documentos bancarios, revisar contratos y recabar testimonios antes de decidir si existen elementos para iniciar una causa penal formal.
Representantes de la AFA participaron recientemente en un foro en Miami, donde solicitaron respetar la presunción de inocencia y señalaron que una investigación no implica culpabilidad. El caso permanece en una fase preliminar: falta determinar si las transferencias analizadas correspondieron a operaciones comerciales legítimas o si alguna utilizó empresas y cuentas estadounidenses para cometer delitos financieros. La jurisdicción de Estados Unidos deriva precisamente del uso de bancos y sociedades registradas en ese país, aunque la organización investigada sea argentina.
